Pozvánka na mimořádnou VH 12.8.2025
Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se sídlem Klášterec nad Orlicí č. p. 120, IČ 60917598, zápis v OR krajského soudu Hradec Králové dne 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180
svolává Mimořádnou valnou hromadu na 12. 8. 2025 od 16 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ŽIVA
Smlouva o zástavě nemovitostí zde v příloze.
Program jednání:
- 1.Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti
- 2.Volba předsedajícího VH, zapisovatele, sčitatelů, ověřovatelů
- 3.Projednání a schválení smlouvy o zástavě nemovitostí č. 1121101 ze dne 18. 3. 2025 s Komerční bankou a.s. k zajištění smlouvy o úvěru na rekonstrukci mléčné farmy v Českých Petrovicích.
- 4.Závěr
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 13. 7. 2025. Osoba, která je k uvedenému dni vedena v seznamu akcionářů, má právo se VH zúčastnit a vykonávat práva akcionáře.
Prezentace od 15.30 hod.
Akcionáři, kteří se osobně zúčastní VH, prokáží u prezence svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře se zmocněnec prokáže plnou mocí. Z této plné moci musí být zřejmé, v jakém rozsahu je zmocněn zastupovat.
Lhůta pro doručení vyjádření k pořadu VH je do 4. 8. 2025.
Náležitosti související s VH včetně části smlouvy o zástavě nemovitostí budou k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.30 hod. a na webu www.akcionari.ziva.cz.
Návrh usnesení k bodu č. 2 jednání VH:
Návrh na předsedajícího VH Ing. Oldřich Žďárský
Návrh na zapisovatele Ing. Pavla Fišerová
Sčitatele a ověřovatele se navrhuje vybrat z přítomných akcionářů.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti.
Návrhy usnesení k bodu č. 3 jednání VH:
VH schvaluje smlouvu o zástavě nemovitostí ze dne 18. 3. 2025 mezi ŽIVOU a Komerční bankou a.s. k zajištění úvěrové smlouvy ve výši 57 mil. Kč na rekonstrukci mléčné farmy v Českých Petrovicích.
VH schvaluje, aby na parcely č. 1378/4, 1379/4; stavební parcely č. 222, 223, 224, 247/1, 257, 258, 299; pozemkové parcely č. 843/1, 843/16, 861/1, 861/2, 867/5, 867/10, 867/42, 867/59, 919/7, 919/10, 919/14, 919/22 bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch Komerční banky a.s.
Zdůvodnění:
VH ŽIVY 27. 2. 2025 schválila investiční záměr na rekonstrukci mléčné farmy v Českých Petrovicích vč. zástavy nemovitostí k zajištění bankovního úvěru na parcely č. 1378/4, 1379/4; stavební parcely č. 222, 223, 224, 247/1, 257, 258, 299; pozemkové parcely č. 843/1, 843/16, 861/1, 861/2, 867/5, 867/10, 867/42, 867/59, 919/7, 919/10, 919/14, 919/22, vše v katastrálním území České Petrovice. Na základě tohoto rozhodnutí VH a výběrového řízení na financující bankovní ústav byla sepsána smlouva o bankovním úvěru a smlouva o zástavě nemovitostí dne 18. 3. 2025 s Komerční bankou a.s. Zástavní právo k výše uvedeným pozemkům již vzniklo vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Komerční banka a.s. požaduje, aby zástava resp. smlouva o zástavě výše uvedených nemovitostí byla projednána a schválena VH za účasti notářky a s jejím zápisem.
Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
