Stanovy

Stanovy akciové společnosti ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se mění a doplňují tak, že zní takto:

Část I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 16.12.1994.

Článek 2

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: „ŽIVA zemědělská obchodní, a s.".

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Klášterec nad Orlicí čp. 120, PSČ 561 82.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

a) zemědělská výroba,

b) lesní výroba,

c) opravy silničních vozidel,

d) truhlářství, podlahářství,

e) pokrývačství, tesařství

f) hostinská činnost,

g) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

h) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,

ch) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,

i) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

j) provádění staveb jejich změn a odstraňování,

k) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství lesnictví a myslivost;

- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů;

- zprostředkování obchodů a služeb;

- velkoobchod a maloobchod;

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;

- pronájem a půjčování věcí movitých;

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;

Článek 5

Jednání a podepisování za společnost

1.

Za společnost jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

2.

Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Část II.

Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

Článek 6

Základní kapitál

1.

Základní kapitál společnosti činí 61,440.000,-- Kč.

2.

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 61.440 akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč.

3.

Emisní kurs akcií byl zcela splacen.

4.

Mohou být vydávány hromadné akcie ve formě hromadné listiny obsahující údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

5.

Základní kapitál společnosti byl vytvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem zakladatele popsaným v zakladatelské listině o založení společnosti.

.

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

1.

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.

2.

Zvýšení základního kapitálu se provede podle § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

Článek 8

Snížení základního kapitálu

1.

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

2.

Snížení základního kapitálu se provede podle ustanovení § 516 až 545 Zákona o obchodních korporacích.

Část III

Akcie a převody akcií

Článek 9

Akcie společnosti

Náležitosti akcií společnosti se řídí § 256 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Článek 10

Seznam akcionářů

1.

Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost.

2.

Do seznamu se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, rodné číslo nebo IČ, datum narození, číslo bankovního účtu, emailová adresa, pokud ji akcionář sdělí.

Článek 11

Převody akcií

1.

Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v § 269 až 273 Zákona o obchodních korporacích.

2.

Převádí-li se akcie, mají stávající akcionáři předkupní právo. Toto neplatí u převodu na akcionáře společnosti nebo osobu blízkou. Písemná nabídka obsahující všechny podmínky včetně ceny se doručí představenstvu, které ji vyvěsí v sídle společnosti na dobu jednoho měsíce, v níž musí akcionář akcii (akcie) vyplatit.

3.

K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.

4.

Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie (akcií):

- na právnickou osobu vyjma dceřiné společnosti AGRIA Klášterec s.r.o, IČ 25253590, DAP AGRO s.r.o, IČ 17420067,          

- na osobu, která má vůči společnosti peněžní závazek po lhůtě splatnosti nebo je v soudním

sporu se společností,

- na osobu jíž byl uložen trest zákazu činnosti v oboru, který je předmětem podnikání

společnosti nebo v oboru příbuzném,

- nebo na osobu, která by po tomto převodu měla akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

by přesahovala 20 % základního kapitálu společnosti.

5.

Dle § 258 mohou zaměstnanci nabývat za zvýhodněných podmínek akcie společnosti. Podmínky a pravidla stanoví představenstvo.

6.

Společnost může nabývat své akcie do výše 10% základního kapitálu a na dobu ne delší než pět let za podmínek stanovených zákonem a VH.

Část IV

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 12

Podíl na zisku

1.

Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

2.

Podíl se vyplácí v penězích na bankovní účet vedený v seznamu akcionářů a dle pravidel stanovených valnou hromadou, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

Článek 13

Účast na valné hromadě

1.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je třicátý den předcházející dni konání valné hromady.

2.                                                                   

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Pro přednesení své žádosti má akcionář na valné hromadě časový limit 3 min.

3.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

4.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do / z  orgánů.

5.

Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,-- Kč připadá jeden hlas. Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře činí 20 % hlasů všech akcionářů.

6.

Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

Článek 14

Další práva a povinnosti akcionáře

1.

Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

2.

Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.

3.

Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s odstavci 1 a 2 se hledí, jako by nebylo přijato.

4.                                                                   

Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

Část V

Organizace společnosti

Článek 15

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou

a) valná hromada,

b) představenstvo.

c) dozorčí rada.

a)Valná hromada

Jednání valné hromady je neveřejné.

Článek 16

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Článek 17

Do působnosti valné hromady náleží

a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku

   zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na

   základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení

   základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce

   na splacení emisního kursu,

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů představenstva,

f) volba a odvolání členů dozorčí rady,

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její

   vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j) jmenování a odvolání likvidátora,

k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala

   podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu

   podnikání nebo činnosti společnosti,

m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

o) rozhodnutí o investiční akci vyžadující vynaložení částky přesahující 30 milionů Kč bez DPH,

p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

q) schvalování jednacího řádu valné hromady.

Článek 18

1.

Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

2.

Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.

3.

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.

4.

Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 3, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí.

5.

Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

6.

V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Článek 19

1.

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresuuvedenou v seznamu akcionářů nebo doručí do vlastních rukou. Se souhlasem akcionáře mu může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Souhlas udělí akcionář sdělením své elektronické adresy.

2.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu

   společnosti,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro 

   hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

3.

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 2 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Článek 20

1.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

2.

Není-li se valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a množství akcií.

3.

Při registraci – fyzická osoba (tj. zápisu do listiny přítomných akcionářů) se akcionář prokáže průkazem totožnosti. U právnické osoby se člen statutárního orgánu prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, v případě zmocnitele se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, z níž musí být zřejmé rozsah oprávnění zastupování.

4.

Do zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání osoba pověřená svolavatelem.

5.

Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který mimo jiné konkretizuje pravidla hlasování.

6.

Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a proti návrzích k projednávanému bodu v pořadí jakém byly předloženy.

7.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

8.

K rozhodnutí podle článku 17 písm. l) a, b, c, d, i, k o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K rozhodnutí podle článku 17 písm. l)a) o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

Článek 21

1.

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

2.

Každému akcionáři musí být pro přednesení návrhu poskytnuta přiměřená časová lhůta v rozsahu max 3. minuty.

Článek 22

Náležitosti zápisu o valné hromadě stanoví § 423 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Veřejnou listinou se osvědčují rozhodnutí uvedená v § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Článek 23

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

b) Představenstvo

Článek 24

1.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v článku 5 stanov.

2.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazené do působnosti valné hromady či dozorčí rady nebo vyplývá-li z těchto stanov něco jiného.

3.

Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Článek 25

1.

Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období každého jednotlivého člena představenstva je čtyři roky. Opětovná volba je možná. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valnáhromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

2.

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 26

Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.

Článek 27

O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 28

1.

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

2.

Představenstvo může hlasovat per rolam.

Článek 29

1.

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

2.

Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

3.

Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 2 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 2 se použije obdobně.

4.

Představenstvo jedná pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou.

5.

Představenstvo projednává a schvaluje zejména:

- organizačně provozní řád,

- návrhy na nabývání a zcizování účastí společnosti v jiných právnických osobách,

- prodej nemovitosti vždy,

- zakládání organizačních jednotek,

- přijetí úvěru nad 1 3 mil. Kč.

Článek 30

1.

Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

2.

Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.

c) Dozorčí rada

Článek 31

1.

Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti.

2.

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti.

3.

Dozorčí rada nebo její člen jsou oprávněni zúčastnit se jednání představenstva

Článek 32

Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 33

1.

Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období každého jednotlivého člena dozorčí rady je čtyři roky. Opětovná volba je možná. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

2.

Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

3.

Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.

Článek 34

1.

Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

2.

O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.

Článek 35

1.

V zápisu uvedeném v článku 36 odst. 2 se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí

2.

V zápisu uvedeném v článku 36 odst. 2 se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Článek 36

Odměňování členů orgánů společnosti

1.

Valná hromada schvaluje členům orgánů „Smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti“.

2.

Tzv. tantiemy členům představenstva a dozorčí rady přísluší za podmínky, že společnost vytvoří zisk, valná hromada schválí tantiemu a budou splněny podmínky dané valnou hromadou.

Část VI

Hospodaření společnosti

Článek 37

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 38

Fondy ze zisku

1.

Valná hromada může vytvářet fondy ze zisku. Zároveň Valná hromada stanoví pravidla tvorby a čerpání.

2.

O použití fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 39

Roční účetní závěrka

1.

Po skončení účetního období, sestaví představenstvo účetní závěrku.

2.

Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.

Článek 40

Použití zisku a úhrada ztráty

1.

Čistý zisk společnosti, t j. zisk zbylý po odvodech daní a poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

a) k přídělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,

b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,

c) k výplatě dividend akcionářům,

d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady.

2.

Ztráta společnosti se uhradí podle rozhodnutí valné hromady ze zisku následujících let, z rezervního fondu, z ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, nebo z jiných disponibilních zdrojů určených valnou hromadou.

Část VII

Zrušení a likvidace společnosti

Článek 41

Zrušení společnosti

1.

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

2.

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 42

Likvidace společnosti

1.

Likvidaci společnosti upravují ustanovení § 549 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

2.

Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.

3.

Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Část VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 43

Společnost se podřizuje ZOK

1.

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), jako celku.

Článek 44

Doplňování a změna stanov

1.

O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada (článek 19 písm. a) stanov).

2.

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.“

Toto znění stanov bylo schváleno na valné hromadě 23. května 2025.